CFDIs PROBLEMÁTICA E IMPLICACIONES DE LAS MODIFICACIONES

MTRO. LUIS ALBERTO PLACENCIA ALARCÓN

• Procurador en Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

CLÁUSULA GENERAL ANTIELUSIÓN 

LIC. ALEJANDRO H. CALDERÓN AGUILERA

• Coordinador de Delegaciones de ANEFAC y Socio Fundador y Director del Área Fiscal del Despacho Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez-Azpe, S.C.

iVA Y TEMAS RELEVANTES DE ISR 

C.P.C. FERNANDO CASTILLO ÁGUILA

• Presidente de ANEFAC y Socio de Natera Consultores, S.C.

REFORMA PENAL – FISCAL, ASPECTOS RELEVANTES DE ACTUALIDAD

LIC. ULISES GÓMEZ NOLASCO

• Ex subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

ÚLTIMOS PRECEDENTES EN MATERIA DE LITIGIO FISCAL (EFOS, CFDIs, ETC) 

MTRO. LEOPOLDO REYES EQUIGUAS

• Socio Fundador de la Firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.

FECHA: 6 DE MARZO 2020

SEDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CANCÚN CENTRO.

HORARIO:

REGISTRO: 8:30 AM A 9:00 AM 

CONFERENCIA: 9:00 AM A 2:00 PM Y DE 4:00 PM a 7:00 PM

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

$2,500.00 (DESCUENTO ESPECIAL A GRUPOS)

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

ENVIAR FICHA DE DEPOSITO Y DATOS DE FACTURACIÓN AL CORREO: info@anefacqroo.com

O LLAMAR A LOS TELÉFONOS (998) 884 7870 / 887 7476 PARA INFORMACIÓN

• DR. YOLANDA CRISTINA RAMÍREZ SOLTERO

  Contadora Pública Certificada por la Universidad Iberoamericana, Lic. en Derecho, Maestra y Doctora en Derecho por la UNAM, Diplomados en Legislación Angloamericana en Austin, Texas, en el International Taxation Harvad-ITAM y American Tax Program en la Universidad de Washington D.C. miembro Comité de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la academia Mexicana de Derecho Fiscal A.C. y Barrista del Colegio de Abogados, A.C Actualmente es Socia Directora del Despacho DRS Auditores y Asesores Corporativos.

NUEVAS LÍNEAS DE FISCALIZACIÓN DE NUEVO SISTEMA, REFORMAS DE CARÁCTER PENAL Y ESQUEMAS DE PREVENCIÓN

DR. JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

• Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, Maestría y Doctorado en la UNAM. Especialidad en Derecho Fiscal Internacional por el ITAM y la Universidad de Harvard. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C., Presidente de la Junta Nacional Directiva del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de la firma J&A Celorio S.C., con especialidad en asuntos vinculados con procesos penales en materia tributaria.

PUNTOS RELEVANTES DE LA LEY DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN, Y ÚLTIMAS REFORMAS

• Licenciado En Derecho, y Especialidad En Derecho Corporativo por la Universidad Latina, S.C., Maestría en Derecho Fiscal en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas Humanitas, S.C., Especialidad en Derecho Fiscal UNAM, Especialidad y Certificación en Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el IMCP, integrante de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros y Director del Área Jurídica de “C&D Consultores en Riesgos Patrimonuales”, S. C.

FECHA: 28 DE JUNIO 2019

SEDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CANCÚN CENTRO, SALÓN KUXTAL

HORARIO: 

REGISTRO: 8:30 AM A 9:00 AM

PONENCIAS: 9:00 AM A 2:00 PM Y DE 4:00 PM A 7:00 PM

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

 $2,400.00 MÁS IVA

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

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TEMAS SELECTOS DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

TRIBUTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES EN LA RED DE TRATADOS FISCALES DE LATINOAMÉRICA

DR. ANDRÉS BÁEZ MORENO

• Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributación en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigador del Max Planck Institute, Munich, Alemania.

URUGUAY COMO PLATAFORMA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DR. JUAN IGNACIO FRASCHINI

• Master en Tributación Internacional. Socio Fundador de Innovation Tax and Trust. Profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la Universidad de Montevideo.

TRATADO FISCAL MEXICO – COLOMBIA 

DR. MAURICIO MARÍN ELIZALDE

• Miembro del Departamento Fiscal de la Universidad del Externado. Especialista en Tributación Internacional. Socio de Marin Marin & Marin Abogados.

EL INSTRUMENTO MULTILATERAL Y MÉXICO 

LIC. ALEJANDRO CALDERÓN AGUILERA

• Profesor de Maestría  de la Universidad Panamericana y de la Iberoamericana en Fiscal Internacional. Socio fundador de Calderón, González y Asociados, S.C.

PRECIOS DE TRASFERENCIA, SU ANÁLISIS Y EXPERIENCIA EN BRASIL 

DR. LUIS EDUARDO SCHOUERI 

• Profesor Titular de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Vicepresidente  del Instituto Brasileño de Derecho Tributario. Socio de Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich y Schoueri Abogados.

ESBOZO DE LOS IMPUESTOS EN MÉXICO

DR. HÉCTOR ALFREDO CORREA ÁVILA

• Director de HCCA Consultoría y Defensa Juridica, SCP. Socio de la ANEFAC Delegación Quintana Roo.

CPC. Y MI. ÁLVARO LEOPOLDO BOLDO ROSEL

• Socio Director de Boldo Consultores, SC. Socio de la ANEFAC Delegación Quintana Roo.

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE 2018

SEDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CANCÚN CENTRO.

HORARIO: 

CONFERENCIA: 9:00 AM A 2:00 PM

VALOR DE 6 PUNTOS DPC

CUOTA DE RECUPERACIÓN:

 $2,000.00 (DESCUENTO ESPECIAL A GRUPOS)

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

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PRÓXIMO EVENTO

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EL DOLO EN LOS DELITOS FISCALES

DR.   JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

• Abogado, Maestría y Doctorado en la UNAM, Especialidad en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Harvard, Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC, Colaborador en la revista “Erudición y Vanguardia-Fiscal-Empresial-Jurídica”, Titular del programa de radio denominado“Temas Selectos de Derecho Penal Tributario”.

LITIGACIÓN ORAL EN MATERIA PENAL TRIBUTARIO

DR. LEOPOLDO REYES EQUIGUAS

• Contador Público, Abogado Postulante, Especialista en Impuestos y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Negocios ISEC, Doctorado en Derecho de la Empresa por la Universidad Complutense de Madrid en Convenio con la Universidad Anáhuac, Conferencista y Capacitador en diversas Cámaras Empresariales, Capacitador por la UNAM ante el SAT, Abogado externo del SAE, Ex asesor de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Socio Director de Corporativo Legal Patrimonial. Rector de la Universidad Latina, Asociación de Firmas Profesioniales y Miembro de la ANEFAC.

DR. ALBERTICO GUINTO SIERRA

• Abogado, Maestría en Ciencias Jurídico Penales, Especialidad en Derecho Penal y Teoría del Delito, Master en Derecho Procesal Acusatorio y Oral, Doctorado enCiencias Jurídico Penales, Director General en despacho Guinto Sierra & Abogados, SC, Director General en Instituto de Estudios Ratio Legis. Ex Procurador del Estado de Guerrero, Representante de la Conference of Wester Attorneys General, en México y Subcoordinador de la Comisión de derecho penal del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

FECHA: 15 DE AGOSTO 2018

SEDE: CENTRO DE CONVENCIONES CANCÚN, ZONA HOTELERA

HORARIO: 

REGISTRO: 2:30 PM A 2:50 PM

CONFERENCIA:3:00 PM A 09:00 PM

VALOR DE 6 PUNTOS DPC

INVERSIÓN:

HASTA EL 5 DE AGOSTO  $1,600.00 + IVA

A PARTIR DEL 6 DE AGOSTO HASTA EL DÍA DEL EVENTO $2,000 + IVA

DOCENTES: $1,200 + IVA

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 50% DE DESCUENTO

DESCUENTO ESPECIAL A GRUPOS

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

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DIRIGIDO A:

EMPRESARIOS, ABOGADOS, CONTADORES, ASESORES, DIRECTORES DE EMPRESAS, ESTUDIOSOS DE LA MATERIA FISCAL Y PÚBLICO EN GENERAL

La  Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Quintana Roo, Asociación de Egresados FCA de la UADY y el centro Tegra le invita a la curso *”PLANEACION FISCAL ESTRATEGICA”* 24/nov/17, 9:00 a 14:00 hrs, hotel Presidente Intercontinental.

Ante el nuevo modelo de fiscalización protéjase fiscal y patrimonialmente ante las nuevas obligaciones, su contexto electrónico digital, evite caer en el incumplimiento de las nuevas obligaciones y la aplicación de sanciones.

Reserve al 01 (998) 8876518 / 8876332

LD. Maricruz Chan

maricruz@hcca-abogados.com

info@anefacqroo.com

PRÓXIMO EVENTO

FEBRERO 2018

www.anefacqroo.com

IMPARTE:

EL LAVADO DE DINERO Y SUS DELITOS PRECEDENTES

DR.   JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

• Abogado, Maestría y Doctorado en la UNAM, Especialidad en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Harvard, Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC, Colaborador en la revista “Erudición y Vanguardia-Fiscal-Empresial-Jurídica”, Titular del programa de radio denominado“Temas Selectos de Derecho Penal Tributario”.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

DR.   JORGE RIVERO EVIA

• Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, autor de diversas obras jurídicas.

NOVEDADES INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO FISCAL (CRS, Y CONVENIO MULTILATERAL)

DR.   ALEJANDRO CALDERÓN AGUILERA

• Socio director de Calderón, González y Carvajal A.C., Perito certificado en derecho ante las Cortes de Londres, Inglaterra, miembro activo del Comité de Precios de Transferencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, miembro activo del Comite de Precios de Trasferencias del Colegio de Economistas, autor de diversas obras.

FECHA: 19 DE OCTUBRE 2017

SEDE: HOTEL OMNI CANCÚN, ZONA HOTELERA

HORARIO: 

REGISTRO: 08:30 AM A 08:50 AM

CONFERENCIA: 09:00 AM A 03:00 PM

VALOR DE 6 PUNTOS DPC

INVERSIÓN:

HASTA EL 10 DE OCTUBRE  $1,600.00 + IVA

A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA DEL EVENTO $2,000 + IVA

DOCENTES: $1,200 + IVA

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 50% DE DESCUENTO

DESCUENTO ESPECIAL A GRUPOS

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

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DIRIGIDO A:

EMPRESARIOS, ABOGADOS, CONTADORES, ASESORES, DIRECTORES DE EMPRESAS, ESTUDIOSOS DE LA MATERIA FISCAL Y PÚBLICO EN GENERAL

El 1 de julio de 2017 entra en vigor la versión 3.3 de  la factura electrónica, no obstante, las empresas podrán continuar emitiendo facturas en la versión 3.2 hasta el 30 de noviembre de 2017,  y a partir del 1 de diciembre  de 2017, la única versión válida para emitir facturas será la versión 3.3.

La emisión de comprobantes con el Complemento de Recepción de Pagos será opcional a partir del 1 de julio de 2017 sólo con la versión 3.3 de factura electrónica y obligatoria a partir del 1 de diciembre de 2017.

El día 23 de mayo de 2017, se actualizó la guía de llenado del anexo 20 para la versión 3.3, la cual incluye explicaciones adicionales, precisiones y ejemplos que permiten tener mayor claridad en el llenado del CFDI, principalmente en el caso de facturación de anticipos, facturas en las que se reportan impuestos locales, devoluciones, descuentos o bonificaciones, así como una guía de apoyo  para la clasificación de productos y servicios.

También se establece que el proceso de aprobación para la cancelación de las facturas electrónicas entrará en vigor el 1 de enero de 2018. De igual manera, se menciona que puedes solicitar la factura electrónica, proporcionando sólo el RFC.

Es importante mencionar que México es un referente internacional en facturación electrónica ya que presenta grandes avances en esta materia, destacando dos herramientas que facilitan el pago de impuestos a nivel de vanguardia internacional: Mi Contabilidad y la Declaración Anual.

Con la Actualización de los recibos de nómina digitales, la cual resultó exitosa y permitió eliminar la obligación de presentar la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios.

Conclusión:

Con el uso de las herramientas tecnológicas, la autoridad busca modernizar, simplificar y proporcionar un mejor servicio a los contribuyentes en aras de un mayor y mejor cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Ahora bien, sin duda, para los contribuyentes el hecho de contar con herramientas tecnológicas “amigables” le resultará mas “practico” y viable cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales, evitándose actos de molestia por parte de las autoridades fiscales.

P.C.F.I. y L. D. Pablo Gutiérrez Laguna.

Vicepresidente de Relaciones y Difusión de la ANEFAC Q Roo.

TEMAS:

I.-REGLAS DE TRÁMITE DE ASUNTOS PENALES

II.-PROCEDIMIENTO PARA DESAHOGAR TRÁMITES ESPECIALES

III.-PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LAS CONDUCTAS MÁS FRECUENTES

IV.-OTROS DELITOS FISCALES

V.-DEFENSA DE LOS DELITOS FISCALES

VI.-CASOS PRÁCTICOS

IMPARTE:

DR.   JESÚS AGUSTÍN CELORIO VELA

• Abogado, Maestría y Doctorado en la UNAM, Especialidad en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Harvard, Presidente de la Junta Nacional del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC, Colaborador en la revista “Erudición y Vanguardia-Fiscal-Empresial-Jurídica”, Titular del programa de radio denominado“Temas Selectos de Derecho Penal Tributario”.

FECHA: 1 DE JUNIO 2017

SEDE: HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CANCÚN CENTRO

HORARIO: 

REGISTRO: 15:30 A 15:50 PM

CONFERENCIA: 16:00 A 21:00 HRS

VALOR DE 5 PUNTOS DPC

INVERSIÓN:

HASTA MAYO 19  $1,300.00 + IVA

A PARTIR DEL 20 HASTA EL DÍA DEL EVENTO $1,600 + IVA

GRUPOS  30%  DE DESCUENTO Y ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 50% DE DESCUENTO

CUENTA BANCARIA:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESPECIALISTAS FISCALES DELEGACIÓN QUINTANA ROO, A.C.

BANCO: SCOTIABANK

CUENTA: 17501776533

CLABE BANCARIA: 044691175017765337

ENVIAR FICHA DE DEPOSITO Y DATOS DE FACTURACIÓN AL CORREO:  info@anefacqroo.com

O LLAMAR A LOS TELÉFONOS (998) 8876518 / 8876332 PARA INFORMACIÓN

DIRIGIDO A:

EMPRESARIOS, ABOGADOS, CONTADORES, ASESORES, DIRECTORES DE EMPRESAS, ESTUDIOSOS DE LA MATERIA FISCAL Y PUBLICO EN GENERAL